Cấu trúc là gì và tại sao nó là bất hợp pháp?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Tiền đề đằng sau các cơn động kinh IRS là một khái niệm được gọi là cấu trúc . Nó là không hợp lệ cố ý và cố ý thực hiện các giao dịch tiền mặt (đặc biệt là tiền gửi vào tài khoản ngân hàng) theo yêu cầu báo cáo 10.000 đô la Mỹ để tránh yêu cầu báo cáo.

Cũng biết, ví dụ về cấu trúc là gì?

Một ví dụ về cấu trúc sẽ là một doanh nghiệp với số tiền mặt là 17.000 đô la để ký gửi, chia nó thành hai khoản tiền gửi, một là 9.000 đô la và một là 8.000 đô la, với mục đích cụ thể là để trốn tránh yêu cầu báo cáo giao dịch tiền tệ của ngân hàng. Việc người gửi tiền sắp xếp các khoản tiền gửi bằng tiền mặt với số tiền ít hơn $ 10, 000 là chưa đủ.

Ngoài ra, tác nhân cấu trúc là gì? Các định nghĩa khác về Cơ cấu đại lý Cơ cấu đại lý nghĩa là Mizuho, với tư cách là đại lý cấu trúc cho các giao dịch được dự tính trong Thỏa thuận này và các Tài liệu giao dịch khác. Cơ cấu đại lý nghĩa là Rabobank International. Mẫu 2. Cơ cấu đại lý có nghĩa là BNP Paribas Securities Corp.

Theo cách này, việc cấu trúc tiền có bất hợp pháp không?

Cơ cấu tiền ( Tiền mặt Tiền gửi) để tránh việc phát hành Tiền tệ Báo cáo giao dịch (CTR) được xem xét không hợp lệ . Nhân tạo cấu trúc (giảm) số lượng tiền mặt (các) tiền gửi, rút tiền hoặc khác tiền mặt giao dịch cần tránh tiền mặt giới hạn tiền gửi (và việc phát hành CTR) là định nghĩa của cấu trúc.

Bạn có thể gửi bao nhiêu tiền mà không bị gắn cờ?

Theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác phải báo cáo các khoản tiền gửi lớn hơn $10, 000 . Nhưng vì nhiều tội phạm nhận thức được yêu cầu đó, các ngân hàng cũng phải báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào, bao gồm cả các mẫu tiền gửi dưới đây $10, 000.