Rửa tiền nghĩa là gì?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Tiền bạc rửa tiền là thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả quá trình tội phạm che giấu quyền sở hữu ban đầu và kiểm soát số tiền thu được từ hành vi phạm tội bằng cách làm cho số tiền thu được dường như có được từ một nguồn hợp pháp.

Giữ nguyên quan điểm này, việc rửa tiền có nghĩa là gì?

Tiền bạc rửa tiền là quá trình một cá nhân hoặc tổ chức chuyển đổi tiền mặt và tài sản thu được thông qua hoạt động bất hợp pháp thành một hình thức có thể được sử dụng hợp pháp và công khai mà không thu hút sự chú ý của các cơ quan có thẩm quyền. Tên đề cập đến nỗ lực để " dọn dẹp " sẽ ra sao nếu không thì bị coi là "bẩn" tiền bạc.

Thứ hai, điều gì sẽ xảy ra khi bạn rửa tiền? Hầu hết các hóa đơn sẽ vẫn còn nguyên vẹn trong máy giặt và máy sấy. Nhưng trong khi một rửa sạch chu kỳ có thể làm cho của bạn tiền bạc trông không bị sơn, nhưng nó vẫn làm hỏng các hóa đơn; nước nóng có thể làm hỏng các tính năng bảo mật và chất tẩy rửa thay đổi cách tiền mặt phản chiếu ánh sáng, mà tiền tệ -sắp xếp máy phát hiện. Các ngân hàng bị cắt nhỏ rửa tiền.

Sau đó, người ta cũng có thể hỏi, những người rửa tiền có thực sự rửa tiền không?

rửa , hoặc " giặt giũ " tiền bạc , là một cách làm bất hợp pháp tiền bạc có vẻ hợp pháp. Điều này bây giờ có vẻ như là hợp pháp tiền bạc tham gia vào công việc kinh doanh của bạn. bạn làm phải trả tiền để thiết lập doanh nghiệp / chi phí để vận hành nó và cần phải trả thuế cho thu nhập, nhưng điều đó vẫn tốt hơn là có nhiều tiền bạc xung quanh.

Một số ví dụ về rửa tiền là gì?

Ví dụ về rửa tiền . Có vài các loại phổ biến của rửa tiền , bao gồm cả các kế hoạch sòng bạc, tiền mặt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lướt sóng và đầu tư nước ngoài / kế hoạch quay vòng. Hoàn thành rửa tiền hoạt động thường sẽ liên quan đến vài trong số họ như tiền bạc được di chuyển xung quanh để tránh bị phát hiện.