Kế toán có cần đăng ký rửa tiền không?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Có một số nghĩa vụ mà Rửa tiền Các quy định yêu cầu của một nhân viên kế toán hoặc kế toán nhưng quan trọng nhất là phải đăng ký với một rửa tiền người giám sát (còn được gọi là người chống rửa tiền (AML) giám sát viên).

Xem xét điều này, tôi có cần phải đăng ký phòng chống rửa tiền không?

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ kế toán, bạn phải đăng ký với HMRC trừ khi: bạn đã được giám sát Rửa tiền Các mục đích quy định bởi một cơ quan chuyên môn. tất cả khách hàng của bạn đều do HMRC hoặc một tổ chức chuyên nghiệp giám sát.

Tương tự, làm cách nào để đăng ký với HMRC để chống rửa tiền? HMRC là một cơ quan giám sát cho Rửa tiền Các quy định. Kiểm tra nếu bạn cần Đăng ký doanh nghiệp của bạn với chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ trực tuyến để:

1. nộp hồ sơ đăng ký giám sát phòng, chống rửa tiền.
2. gia hạn đăng ký trực tuyến của bạn.
3. quản lý tài khoản của bạn.

Cũng cần biết, những công ty phải đăng ký rửa tiền với ai?

Một số doanh nghiệp nằm trong quy định sẽ được giám sát bởi cơ quan giám sát hoặc cơ quan chuyên môn. Ví dụ, Hiệp hội Luật hoặc FCA. Nếu doanh nghiệp của bạn không được giám sát và thuộc một trong các lĩnh vực kinh doanh sau đây, bạn sẽ cần đăng ký với HMRC. HMRC sẽ là cơ quan giám sát của bạn.

Làm cách nào để đăng ký làm kế toán?

Các bước để trở thành nhân viên kế toán hợp đồng

1. Đăng ký làm Đại lý BAS. Đăng ký làm Đại lý BAS là một bước quan trọng trong việc bắt đầu công việc kinh doanh sổ sách kế toán theo hợp đồng của riêng bạn.
2. Nhận Số Doanh nghiệp Úc.
3. Nhận bảo hiểm.
4. Tìm một không gian làm việc.
5. Đặt tỷ lệ ghi sổ kế toán của bạn.
6. Tìm kiếm khách hàng.