Quản lý danh sách theo dõi là gì?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Dịch vụ tài chính Oracle Quản lý danh sách xem giúp người dùng kinh doanh rủi ro và tuân thủ quản lý bên ngoài và bên trong danh sách xem . Người dùng có thể tải lên và kết hợp mới danh sách , chỉnh sửa hiện có danh sách và cập nhật bên ngoài danh sách thông qua một giao diện tích hợp dữ liệu duy nhất.

Đơn giản như vậy, nó có ý nghĩa gì khi nằm trong danh sách theo dõi?

MỘT danh sách theo dõi là một trang cho phép bất kỳ người dùng đã đăng nhập nào giữ một danh sách của các trang "đã xem" và để tạo danh sách về những thay đổi gần đây được thực hiện đối với các trang đó (và các trang thảo luận liên quan). Bằng cách này, bạn có thể theo dõi và liên hệ với cái gì xảy ra với các trang bạn đã tạo hoặc các trang khác quan tâm.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt PEP là gì? Trong quy định tài chính, "người tiếp xúc chính trị" ( PEP ) là một thuật ngữ mô tả một người nào đó đã được giao phó với một chức năng công cộng nổi bật. MỘT PEP nói chung là có nguy cơ cao hơn đối với khả năng tham gia hối lộ và tham nhũng do vị trí của họ và ảnh hưởng mà họ có thể có.

Theo dõi điều này, sàng lọc danh sách theo dõi là gì?

Với Oracle Sàng lọc danh sách theo dõi , các tổ chức có thể nhanh chóng xác định các cá nhân và tổ chức có nguồn rủi ro tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh, lãnh thổ hoặc mức độ an toàn chung của họ, sau đó quản lý hiệu quả quy trình báo cáo và đánh giá tuân thủ.

Khám sàng lọc trong AML là gì?

Chống rửa tiền ( AML ) phần mềm giám sát giao dịch cho phép các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác giám sát các giao dịch của khách hàng hàng ngày hoặc theo thời gian thực đối với rủi ro. AML các giải pháp giám sát giao dịch cũng có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt sàng lọc , danh sách đen sàng lọc , và các tính năng lập hồ sơ khách hàng.