Bạn phải tham gia khóa đào tạo AML bao lâu một lần?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Như đã đề cập ở trên, hầu hết các nhà mạng đều yêu cầu Đào tạo AML được hoàn thành sau mỗi 24 tháng. Tuy nhiên, có một số nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu Đào tạo AML được hoàn thành 12 tháng một lần, chẳng hạn như American General, Foresters và Great American.

Ngoài ra câu hỏi là, các yêu cầu AML là gì?

Các công ty phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và việc thực thi Đạo luật này quy định (" Chống rửa tiền quy tắc "). Mục đích của AML các quy tắc nhằm giúp phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ bao gồm các hành vi phạm tội có từ trước đối với rửa tiền và tài trợ khủng bố, chẳng hạn như gian lận chứng khoán và thao túng thị trường.

Tương tự, tại sao đào tạo AML lại quan trọng? Đây là lý do tại sao chống rửa tiền giáo dục đã trở thành một phần thiết yếu của nhân viên đào tạo . Yêu cầu nhân viên của bạn cập nhật nhanh các quy định mới nhất và cách phát hiện rửa tiền sẽ là cách hiệu quả nhất để bảo vệ công ty và tài sản của bạn khỏi hoạt động bất hợp pháp.

Tương tự, bạn có thể hỏi, làm thế nào để tôi được chứng nhận về chống rửa tiền?

1. Đạt được Chứng nhận CAMS. Kỳ thi CAMS được cung cấp bởi Hiệp hội các chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận (ACAMS).
2. Yêu cầu về tính đủ điều kiện. Có nhiều yêu cầu khác trước khi các chuyên gia tài chính có thể đăng ký tham gia kỳ thi CAM.
3. Tại sao Chứng nhận CAMS là Không thể thay thế.
4. Nội dung thi CAMS.

Có phải đào tạo BSA hàng năm không?

Trả lời: FFIEC BSA Sổ tay hướng dẫn thi AML không sử dụng các từ “ hàng năm " và " đào tạo ”Cùng nhau ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, đó là kỳ vọng của nhiều giám khảo và là một phương pháp tốt nhất để có đào tạo BSA hàng năm.