Video: Tôi phải báo cáo rửa tiền với ai?
2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25
Liên hệ với sở cảnh sát địa phương của bạn.
Mặc dù rửa tiền bản thân nó là một tội phạm bất bạo động, có thể có những người bạo lực tham gia. Bạn có thể bản báo cáo hoạt động đáng ngờ đối với cơ quan thực thi pháp luật địa phương một cách ẩn danh, nhưng bạn có thể muốn cung cấp cho họ tên và thông tin liên hệ của mình nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể được hỗ trợ thêm.
Tương tự như vậy, bạn báo cáo nghi ngờ rửa tiền cho ai?
Nếu như bạn biết về hoặc nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố bạn phải xem xét việc báo cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) bằng cách gửi Khả nghi Hoạt động Bản báo cáo (SAR). Bạn cũng phải xem xét liệu bạn cần có sự đồng ý của NCA trước bạn tiến hành với một khả nghi Giao dịch.
Tương tự như vậy, ai xử lý vấn đề rửa tiền? Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hoàn toàn tận tâm chống lại tất cả các khía cạnh của rửa tiền trong và ngoài nước, thông qua sứ mệnh của Văn phòng Chống Khủng bố và Tình báo Tài chính (TFI).
Theo đó, bạn nên làm gì nếu nghi ngờ rửa tiền?
Bị nghi ngờ rửa tiền nên được báo cáo cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA). Để liên hệ với NCA, bạn phải noi của bạn viên chức được chỉ định (người được đào tạo về của bạn kinh doanh để đánh giá bằng chứng) sau đó ai sẽ quyết định nếu như vấn đề cần phải được báo cáo cho NCA.
Điều gì xảy ra nếu bạn không báo cáo rửa tiền?
Như đã đề cập nhiều lần trước đây - trách nhiệm cá nhân là báo cáo Rửa tiền không phải của một công ty và các hình phạt là khá nghiêm trọng. Không Báo cáo nghi ngờ bị coi là tội hình sự và có thể bị phạt tù, phạt tiền hoặc cả hai.
Đề xuất:
Tiền lãi dự thu được tính ở đâu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ?
Khoản lãi phải trả trên một khoản phải trả được báo cáo trong phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hưởng các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh
Tên của một hệ thống tiền tệ trong đó tiền giấy và tiền kim loại có giá trị ngang bằng với giá trị của một lượng vàng nhất định?
Bản vị vàng là một hệ thống tiền tệ mà tiền tệ hoặc tiền giấy của một quốc gia có giá trị liên kết trực tiếp với vàng. Với chế độ bản vị vàng, các quốc gia đã đồng ý chuyển đổi tiền giấy thành một lượng vàng cố định
Các khoản mục không phải tiền mặt trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?
Trong kế toán, các khoản mục không phải trả tiền là các khoản mục tài chính như khấu hao và phân bổ được tính vào thu nhập ròng của doanh nghiệp, nhưng không ảnh hưởng đến dòng tiền. Trong năm 2017, bạn ghi nhận chi phí khấu hao là 500 đô la trên báo cáo thu nhập và khoản đầu tư là 2.500 đô la trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Chi phí nợ phải thu khó đòi có phải là khoản mục không phải tiền mặt không?
Các giao dịch trong tài khoản chi phí không dùng tiền mặt, chẳng hạn như Chi phí khấu hao, đáp ứng định nghĩa kế toán về 'chi phí' do chúng sử dụng hết tài sản (giảm giá trị ghi sổ của tài sản). Tuy nhiên, chi phí khấu hao, chi phí nợ phải thu khó đòi và các giao dịch không dùng tiền mặt khác không phản ánh dòng tiền thực tế
Phần 404 yêu cầu gì đối với báo cáo kiểm soát nội bộ của ban giám đốc nghiên cứu một công ty đại chúng và giải thích cách báo cáo của ban quản trị về kiểm soát nội bộ để đáp ứng các yêu cầu của phần 40
Đạo luật Sarbanes-Oxley yêu cầu ban quản lý các công ty đại chúng đánh giá hiệu quả của việc kiểm soát nội bộ của tổ chức phát hành đối với báo cáo tài chính. Mục 404 (b) yêu cầu kiểm toán viên của công ty đại chúng phải chứng thực và báo cáo về đánh giá của Ban Giám đốc về các kiểm soát nội bộ của công ty