Một thỏa thuận chuyển tiền được chỉ định là gì?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Sắp xếp chuyển tiền được chỉ định . Một sắp xếp để chuyển tiền hoặc tài sản cho người nhận, trong đó ít nhất một trong các thực thể liên quan đến việc chấp nhận chỉ thị chuyển tiền hoặc cung cấp tiền hoặc tài sản, không phải là một tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng.

Về vấn đề này, dịch vụ được chỉ định là gì?

MỘT dịch vụ được chỉ định là một Dịch vụ phải đăng ký theo Đạo luật AMLCTF với tư cách là thực thể báo cáo và phải đáp ứng các nghĩa vụ của Đạo luật AMLCTF. Một danh sách như vậy dịch vụ được chỉ định được quy định trong s6 của Đạo luật AMLCTF.

Ngoài ra, những giao dịch nào phải được báo cáo cho Austrac? " Báo cáo các thực thể "được yêu cầu báo cáo giao dịch đến ÚC . Giao dịch cái mà phải được báo cáo bao gồm: tiền mặt giao dịch từ 10, 000 đô la Úc trở lên, hoặc ngoại tệ có giá trị đó, hướng dẫn chuyển tiền quốc tế, vào hoặc ra khỏi Úc, với số tiền bất kỳ, và.

nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền là gì?

Theo luật liên bang, a chuyển tiền chuyển khoản các nhà cung cấp là doanh nghiệp chuyển tiền điện tử của người tiêu dùng cho người dân và doanh nghiệp ở nước ngoài. Các công ty này bao gồm nhiều công ty chuyển tiền, ngân hàng và công đoàn tín dụng, và có thể là các loại công ty dịch vụ tài chính khác.

Sòng bạc có cần phải báo cáo với austrac không?

Khi được cấp phép sòng bạc tham gia vào chuyển tiền quốc tế (IFTI), họ phải Gửi đi hướng dẫn chuyển tiền quốc tế (IFTI) báo cáo cho AUSTRAC . Sòng bạc cần phải Gửi đi IFTI báo cáo trong vòng 10 ngày làm việc sau ngày gửi hoặc nhận hướng dẫn chuyển khoản.