Trận đấu OFAC là gì?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Là gì OFAC đối sánh & Tại sao nó quan trọng. Đăng bởi: Karl Andersson. Chia sẻ cái này: Văn phòng Kiểm soát và Tài sản Nước ngoài ( OFAC ) là một bộ phận của Bộ Ngân khố thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các quốc gia và cá nhân mà phần lớn là những kẻ khủng bố hoặc buôn ma túy được biết đến.

Về vấn đề này, điều đó có nghĩa là gì nếu bạn nằm trong danh sách OFAC?

“ OFAC ”Là viết tắt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, một văn phòng của Bộ Ngân khố đặt tại Washington. Tên của họ được đặt trên các Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt và Những Người bị Chặn Danh sách (SDN danh sách ), cái mà có thể được tìm thấy trên OFAC của trang web (www.treas.gov/ ofac ).

Ngoài ra, ai phải tuân thủ OFAC? Tất cả những người Hoa Kỳ phải tuân thủ OFAC các quy định, bao gồm tất cả công dân Hoa Kỳ và người nước ngoài thường trú nhân bất kể họ ở đâu, tất cả các cá nhân và tổ chức bên trong Hoa Kỳ, tất cả các tổ chức hợp nhất tại Hoa Kỳ và các chi nhánh nước ngoài của họ.

Sau đó, bạn có được yêu cầu cho khách hàng biết họ có trong danh sách OFAC không?

Bạn được phép thông báo cho khách hàng rằng họ có trong danh sách OFAC , và điều đó là lý do tài sản của họ bị chặn hoặc giao dịch bị từ chối.

Những giao dịch nào tuân theo OFAC?

Ngoài việc cấm giao dịch với những người và thực thể trong danh sách SDN, OFAC giám sát các chương trình trừng phạt kinh tế sau:

• Các biện pháp trừng phạt liên quan đến Balkans.
• Các lệnh trừng phạt của Belarus.
• Các biện pháp trừng phạt Miến Điện.
• Các biện pháp trừng phạt của Cộng hòa Trung Phi.
• Các lệnh trừng phạt của Cote d'Ivoire (Bờ Biển Ngà).
• Các biện pháp trừng phạt chống buôn bán ma tuý.