Bốn trụ cột của KYC là gì?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-18 08:24

Họ thường định khung các chính sách KYC của mình bao gồm bốn yếu tố chính sau:

• Chính sách chấp nhận của khách hàng;
• Các thủ tục xác định khách hàng;
• Giám sát các giao dịch; và.
• Quản lý rủi ro .

Về vấn đề này, bốn yếu tố chính của chính sách KYC là gì?

Công ty đã đóng khung Chính sách KYC kết hợp những điều sau đây bốn yếu tố chính : (i) Sự chấp nhận của khách hàng Chính sách ; (ii) Thủ tục Nhận dạng Khách hàng; (iii) Giám sát các giao dịch / Sự siêng năng đến hạn đang thực hiện; và (iv) Quản lý rủi ro.

Bên cạnh phần trên, KYC đánh giá định kỳ là gì? KYC định kỳ CTF đánh giá được tiến hành trên một định kỳ cơ sở để đảm bảo rằng thông tin khách hàng hiện tại được cập nhật. Công ty hoặc nhóm tuân thủ của bạn cũng nên thực hiện đánh giá định kỳ để xác nhận rằng xếp hạng rủi ro được chỉ định của mỗi khách hàng tiếp tục phản ánh xếp hạng rủi ro AML thích hợp.

Cũng được hỏi, hướng dẫn KYC là gì?

KYC có nghĩa là "Biết khách hàng của bạn". Đây là một quá trình mà các ngân hàng có được thông tin về danh tính và địa chỉ của khách hàng. Quy trình này giúp đảm bảo rằng các dịch vụ của ngân hàng không bị lạm dụng. Các KYC Các thủ tục phải được ngân hàng hoàn thành khi mở tài khoản và cũng cập nhật định kỳ tương tự.

KYC và AML là gì?

KYC là viết tắt của “Biết khách hàng của bạn”. Nó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách một doanh nghiệp xác định và xác minh danh tính của khách hàng. KYC là một phần của AML , Viết tắt của Chống rửa tiền . Bất kỳ tổ chức nào có tốt AML bộ phận tuân thủ làm tốt để giữ KYC thông tin cập nhật.