Mục lục:
Video: Phương pháp phát hiện gian lận phổ biến nhất trong các tổ chức là gì?
2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25
Dòng mẹo ẩn danh (hoặc trang web hoặc đường dây nóng) là một trong những phần lớn những cách hiệu quả để phát hiện gian lận trong tổ chức . Trên thực tế, các mẹo cho đến nay là phương pháp phổ biến nhất ban đầu phát hiện gian lận (40% trường hợp), theo Hiệp hội được chứng nhận Gian lận Báo cáo năm 2018 của Giám khảo (ACFE) cho các Quốc gia.
Tương tự, bạn có thể hỏi, cách gian lận phổ biến nhất được phát hiện là gì?
Gian lận Là phần lớn thông thường phát hiện thông qua các thủ thuật của nhân viên, tiếp theo là đánh giá nội bộ, xem xét của ban giám đốc và sau đó là phát hiện tình cờ; kiểm toán bên ngoài là thứ tám cách phổ biến nhất nghề nghiệp đó gian lận ban đầu là phát hiện.
Thứ hai, mất bao lâu để phát hiện một âm mưu gian lận? Trung bình, một lần gian lận sự cố xảy ra, 52 phần trăm số người được hỏi nói rằng nhận ngày hoặc tuần để khám phá gian lận . Mười lăm phần trăm làm thậm chí không biết. Chỉ 27% nói rằng họ có thể phát hiện sự cố trong vòng một ngày hoặc thậm chí trong thời gian thực.
Chỉ như vậy, làm thế nào một tổ chức có thể xác định được gian lận?
Dưới đây là tám kỹ thuật mà công ty của bạn có thể sử dụng để phát hiện ra gian lận:
- Cài đặt một đường dây nóng ẩn danh.
- Kiểm toán bất ngờ.
- Chạy địa chỉ của nhân viên của bạn với tệp địa chỉ của nhà cung cấp của bạn trong tệp nhà cung cấp chính.
- Tạo các Thay đổi đối với Báo cáo Tệp của Nhà cung cấp Chính và yêu cầu giám đốc điều hành cấp cao xem xét.
Ai chịu trách nhiệm phát hiện gian lận?
Theo các chuẩn mực kiểm toán, nhiệm vụ để phòng ngừa và sự phát hiện của gian lận thuộc về cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý.
Đề xuất:
Bạn giải thích thế nào về sự phổ biến ngày càng tăng của các nhóm trong các tổ chức?
Bạn giải thích thế nào về sự phổ biến ngày càng tăng của các nhóm trong các tổ chức? Họ được coi là một cách hiệu quả hơn để sử dụng tài năng của nhân viên. Các đội được cho là linh hoạt hơn và phản ứng nhanh hơn với các sự kiện thay đổi. Chúng có thể được tập hợp nhanh chóng, triển khai hoặc tái tập trung và sau đó giải tán
Hình thức chính quyền thành phố phổ biến nhất là gì?
Hình thức quản lý hội đồng
Tại sao truyền hình là phương tiện thông tin đại chúng phổ biến nhất?
Trong số tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay, truyền hình thu hút lượng người xem lớn nhất. Đối tượng của nó có quy mô lớn hơn bất kỳ đối tượng truyền thông nào khác. Điều này là do truyền hình có khả năng thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi, biết chữ, không biết chữ và mọi tầng lớp trong xã hội
Phương tiện lây nhiễm CSP phổ biến nhất là gì?
Weissfeld và Vance: Các vi sinh vật phổ biến nhất trong phòng sạch hoặc CSP bị ô nhiễm là các loài Bacillus. Điều này thường thấy ở các nhà thuốc bệnh viện, những nơi làm sạch rất nhiều bằng cồn vô trùng 70%; nhân viên nhà thuốc thường không nhận ra rằng các loài Bacillus có thể tồn tại trong cồn 70%
Hai hình thức gian lận thế chấp phổ biến nhất của người vay là gì?
Điều quan trọng cần lưu ý là có hai loại gian lận thế chấp chính: lừa đảo để có nhà ở và lừa đảo vì lợi nhuận. Điều này được cam kết khi một người đi vay trình bày sai một cách nghiêm trọng thông tin trong đơn xin vay thế chấp như việc làm, thu nhập hoặc tài sản để có được một khoản thế chấp